證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2020-032

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開日期：2020年5月20日

• 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2019年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 2020年5月20日14點(diǎn) 00分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月20日

                  至2020年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

•  

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
2	關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
3	關(guān)于2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案	√
4	關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案	√
5	關(guān)于2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案	√
6	關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案	√
7	關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案	√
8	關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案	√
9	關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案	√
10	關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	√
累積投票議案
11.00	關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案	應(yīng)選 獨(dú)立董事（1）人
11.01	關(guān)于選舉潘敏女士為獨(dú)立董事的議案	√

 

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2. 2020年4月28日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議于2020年4月29日刊登于公司信息披露指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

1. 特別決議議案：無(wú)

1. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、9、10、11

1. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
2.        無(wú)

1. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)     同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、           會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、           會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2020年5月15日（星期一）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、           其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：賈雪蓮

電話：021-59715700    傳真：021-59715670     郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年4月29日

 

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：　　　　　　　　

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2	關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3	關(guān)于2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
4	關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5	關(guān)于2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
6	關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
7	關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
8	關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
9	關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
10	關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

 

序號(hào)	累積投票議案名稱	投票數(shù)
11.00	關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
11.01	關(guān)于選舉潘敏女士為獨(dú)立董事的議案

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　 　年    月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案
4.00	關(guān)于選舉董事的議案	投票數(shù)
4.01	例：陳××
4.02	例：趙××
4.03	例：蔣××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案	投票數(shù)
5.01	例：張××
5.02	例：王××
5.03	例：楊××
6.00	關(guān)于選舉監(jiān)事的議案	投票數(shù)
6.01	例：李××
6.02	例：陳××
6.03	例：黃××

 

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：

序號(hào)	議案名稱	投票票數(shù)
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關(guān)于選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100
4.02	例：趙××	0	100	50
4.03	例：蔣××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50