證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-037

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2020年5月20日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	207,951,360
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	65.3988

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陳、余定輝、俞鐵成、周鈞明、鄒榮因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于2019年度董事會工作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、議案名稱：關于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、議案名稱：關于2019年度獨立董事述職報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、議案名稱：關于2019年度利潤分配預案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、議案名稱：關于2019年年度報告及報告摘要的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、議案名稱：關于2019年度財務決算和2020年度財務預算報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、議案名稱：關于2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、議案名稱：關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累積投票議案表決情況

1、  關于增補獨立董事的議案

 

(三)現金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

 

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	關于2019年度利潤分配預案的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	關于前次募集資金使用情況報告的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	關于選舉潘敏女士為獨立董事的議案	102	1.3672

 

(五)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、黃非兒

2、  律師見證結論意見：

本所律師認為，公司2019年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2020年5月21日