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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-043

上海滬工焊接集團股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關于召開公司第三屆董事會第二十二次會議的通知，2020年7月15日臨時會議于公司會議室以現(xiàn)場及電話會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

一、逐項審議通過《關于進一步明確公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》

1、發(fā)行規(guī)模

本次發(fā)行的可轉換公司債券總額為人民幣40,000萬元。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

2、債券利率

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

3、初始轉股價格

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為21.32元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

4、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

5、發(fā)行方式及發(fā)行對象

（1）本次可轉換公司債券的發(fā)行方式如下：

本次發(fā)行的可轉換公司債券將向公司在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。

（2）本次可轉換公司債券的發(fā)行對象如下：

①向公司原股東優(yōu)先配售：本次發(fā)行公告公布的股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊的公司所有股東。

②網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

③本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

6、向原股東配售的安排

本次發(fā)行的可轉換公司債券向原股東實行優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的滬工轉債數(shù)量為其在股權登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊的持有上海滬工的股份數(shù)量按每股配售1.257元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數(shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001257手可轉債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉債數(shù)量。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二、審議通過《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券上市的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定及公司2019年第四次臨時股東大會授權，公司擬在本次可轉換公司債券發(fā)行完成之后，申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關事宜，董事會授權公司董事長以及董事長所授權之人士負責辦理具體事項。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

三、審議通過《關于開設公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

為了規(guī)范本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金的存放、使用與管理，切實保護投資者權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規(guī)定，董事會同意公司開設募集資金專項賬戶，用于本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。公司將按照上述規(guī)定與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。授權公司董事長以及董事長所授權之人士辦理上述募集資金專戶開設及監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

上網(wǎng)公告附件

公司獨立董事《關于第三屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

  2020年7月16日