證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2020-063
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年10月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知，2020年10月19日臨時(shí)會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2020年第三季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報(bào)告》及報(bào)告正文。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2020-066）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號(hào)：2020-067）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度>的議案》
根據(jù)上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄--第一號(hào)臨時(shí)公告格式指引》的最新要求，公司對(duì)《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》中的第五條及第六條的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。修訂后的制度詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2020-068）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2020-068）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-070）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年10月20日
