證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-070
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年第一次臨時股東大會
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年11月5日
至2020年11月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
無
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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累積投票議案 |
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1.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
應(yīng)選 董事（4）人 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
√ |
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1.02 |
舒振宇 |
√ |
|
1.03 |
余定輝 |
√ |
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1.04 |
余惠春 |
√ |
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2.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
應(yīng)選 獨立董事（3）人 |
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2.01 |
俞鐵成 |
√ |
|
2.02 |
鄒榮 |
√ |
|
2.03 |
潘敏 |
√ |
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3.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
應(yīng)選 監(jiān)事（2）人 |
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3.01 |
趙鵬 |
√ |
|
3.02 |
黃梅 |
√ |
上述議案已經(jīng)公司2020年10月19日召開的第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。會議決議于2020年10月20日刊登于公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
603131 |
上海滬工 |
2020/10/28 |
1、登記時間：2020年10月30日（星期五）9:00-16:00
2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室
3、登記手續(xù)：
（1）個人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。
1、會議聯(lián)系人：賈雪蓮
電話：021-59715700 傳真：021-59715670 郵箱：hggf@hugong.com
通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）
2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。
3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年10月20日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
授權(quán)委托書
上海滬工焊接集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年11月5日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數(shù) |
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1.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
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1.01 |
舒宏瑞 |
|
|
1.02 |
舒振宇 |
|
|
1.03 |
余定輝 |
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|
1.04 |
余惠春 |
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2.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
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2.01 |
俞鐵成 |
|
|
2.02 |
鄒榮 |
|
|
2.03 |
潘敏 |
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3.00 |
關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
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3.01 |
趙鵬 |
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3.02 |
黃梅 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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累積投票議案 |
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4.00 |
關(guān)于選舉董事的議案 |
投票數(shù) |
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4.01 |
例：陳×× |
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4.02 |
例：趙×× |
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4.03 |
例：蔣×× |
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…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
關(guān)于選舉獨立董事的議案 |
投票數(shù) |
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5.01 |
例：張×× |
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：楊×× |
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6.00 |
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 |
投票數(shù) |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陳×× |
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6.03 |
例：黃×× |
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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序號 |
議案名稱 |
投票票數(shù) |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
關(guān)于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陳×× |
500 |
100 |
100 |
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4.02 |
例：趙×× |
0 |
100 |
50 |
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4.03 |
例：蔣×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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