證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-075
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月3日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第一次會議的通知，2020年11月6日臨時會議以現(xiàn)場及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會討論決定，選舉舒宏瑞先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會下屬各專門委員會委員的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，決定選舉公司第四屆董事會下屬專門委員會成員，具體情況如下：
|
專門委員會 |
召集人（主任委員） |
委員 |
|
戰(zhàn)略委員會 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
|
審計委員會 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞鐵成 |
|
提名委員會 |
俞鐵成 |
余定輝、鄒榮 |
|
薪酬與考核委員會 |
鄒榮 |
余惠春、俞鐵成 |
上述專門委員會委員任期與第四屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，決定聘任舒振宇先生為總經(jīng)理，劉睿女士為董事會秘書；經(jīng)公司總經(jīng)理提名，決定聘任余定輝先生為總經(jīng)理特別助理，李敏先生為財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員的任期與第四屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
四、審議通過《關(guān)于修訂<理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度>的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司業(yè)務(wù)的需要，公司財務(wù)部對《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》中第三條、第四條進行了修訂,修訂后的制度詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》
根據(jù)公司的資金規(guī)劃安排，公司及公司下屬公司擬使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，單日最高余額不超過4億元人民幣，額度有效期自董事會批準后3年內(nèi)有效。使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品類型為結(jié)構(gòu)性存款，以及安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等。公司將遵循安全性、流動性、收益性的原則，謹慎選擇投資對象。
在有效期內(nèi)，以上額度內(nèi)的現(xiàn)金管理活動在實際發(fā)生時無需再經(jīng)公司董事會另行審議。上述進行現(xiàn)金管理額度不等于公司的實際現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運營資金的實際需求來確定，最多不超過本次授予的額度。董事會授權(quán)公司法定代表人在批準的額度范圍內(nèi)組織實施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。
公司第三屆董事會第二十五次會議于2020年10月19日審議通過的《關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》中，關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的有關(guān)內(nèi)容以本次會議審議內(nèi)容為準；關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的有關(guān)內(nèi)容仍保持不變。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
（舒宏瑞、舒振宇、余定輝、余惠春、俞鐵成、鄒榮、潘敏簡歷詳見公司于2020年10月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068），劉睿女士、李敏先生簡歷附后。）
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年11月7日
附：劉睿女士、李敏先生簡歷
劉睿女士簡歷
劉睿女士，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，2014年5月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。具有董秘任職資格、證券從業(yè)資格、會計從業(yè)資格、理財規(guī)劃師職業(yè)資格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司財務(wù)經(jīng)理；2007年6月至2008年5月任福建省南方車業(yè)有限公司擔保部經(jīng)理；2008年6月加入上海滬工，歷任公司總經(jīng)理秘書、國內(nèi)銷售部經(jīng)理、證券事務(wù)代表；2019年5月起任上海滬工焊接集團股份有限公司董事會秘書。劉睿女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李敏先生簡歷
李敏先生，1969年4月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，復旦大學會計碩士，中國注冊會計師，高級會計師職稱。1989年7月至1994年11月任湖南邵陽軸承廠財務(wù)主管；1994年11月至1995年10月任奇妙包裝（深圳）有限公司財務(wù)經(jīng)理；1995年10月至1996年12月任深圳當納利旭日印刷有限公司財務(wù)分析；1996年12月至2001年12月任英屬斯米克集團財務(wù)部財務(wù)分析經(jīng)理；2001年12月至2006年12月任上海建弘咨詢有限公司助理董事；2006年12月至2019年6月歷任光明乳業(yè)股份有限公司財務(wù)部高級經(jīng)理、事業(yè)部財務(wù)總監(jiān)；2019年7月起任上海滬工焊接集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
