證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-081
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月24日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第二次會議的通知，2020年12月28日臨時會議以現(xiàn)場及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-082）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-083）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年12月29日
