證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-012
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月26日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，2021年3月30日臨時(shí)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于子公司上海滬航衛(wèi)星科技有限公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的議案》
鑒于公司在商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域業(yè)務(wù)開展順利，上海滬航衛(wèi)星科技有限公司已成功進(jìn)入衛(wèi)星及空間技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，為發(fā)揮公司在衛(wèi)星領(lǐng)域的先入優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)衛(wèi)星業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。公司子公司上海滬航衛(wèi)星科技有限公司擬對(duì)外投資設(shè)立控股子公司上海博創(chuàng)空間技術(shù)有限公司（暫定名）。其中公司出資210萬(wàn)，持有70%股份，合作投資方出資90萬(wàn)，持有30%股份。公司與合作方擬設(shè)立標(biāo)的公司的具體情況如下：
公司名稱：上海博創(chuàng)空間技術(shù)有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)9幢
注冊(cè)資本：300萬(wàn)元
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事面向地外空間應(yīng)用的電子技術(shù)、能源技術(shù)、新材料技術(shù)、機(jī)電設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；應(yīng)用于地外空間的新能源設(shè)備、電子散熱設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、金屬材料、測(cè)試設(shè)備的生產(chǎn)與銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
此次對(duì)外投資是公司基于商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局作出的審慎決定，有利于公司拓展商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資金額210萬(wàn)元，公司擬以自有資金投入，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的議案》
為落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)全球化產(chǎn)業(yè)布局，公司擬在新加坡投資設(shè)立全資子公司HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）。HG科技私人有限公司注冊(cè)資本為新加坡元10萬(wàn)元，公司擬以自有資金投入，標(biāo)的公司設(shè)立后將協(xié)助公司開展對(duì)外貿(mào)易相關(guān)業(yè)務(wù)。擬設(shè)立的標(biāo)的公司具體情況如下：
公司名稱：HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）
注冊(cè)地址：17 Aroozoo Lane Singapore 539807
注冊(cè)資本：新加坡元10萬(wàn)元
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司（64202）：其他投資控股公司；各類商品批發(fā)貿(mào)易（46900）：一般批發(fā)貿(mào)易(包括一般進(jìn)出口貿(mào)易)】（以實(shí)際注冊(cè)結(jié)果為準(zhǔn)）
本次對(duì)外投資有利于落實(shí)公司在海外的戰(zhàn)略規(guī)劃布局，幫助公司更為高效便捷的開展海外業(yè)務(wù)，鞏固和提升公司的海外市場(chǎng)地位，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任廖曉華先生為公司董事會(huì)秘書的議案》
為了保證董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作、董事會(huì)日常工作的順利開展。經(jīng)公司董事長(zhǎng)舒宏瑞先生提名，擬聘任廖曉華先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至公司第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
廖曉華先生已取得董事會(huì)秘書任職資格證書，具備履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年3月31日
附件：廖曉華先生簡(jiǎn)歷
廖曉華先生簡(jiǎn)歷
廖曉華先生，1983 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，獲華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。于2007年取得董事會(huì)秘書資格證書，并歷任上?？铺╇娫垂煞萦邢薰靖笨偛?、董事會(huì)秘書，同時(shí)擔(dān)任上海市青浦區(qū)上市公司協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理辦公室主任。
