證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-016
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
轉股代碼：191593 轉股簡稱：滬工轉股
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第四次會議的通知，2021年4月28日會議以現場方式召開。應到董事7人，實到董事7人（委托出席1人），獨立董事鄒榮先生因身體原因無法出席會議，委托獨立董事潘敏女士代為行使表決權。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度董事會工作報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于2020年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度獨立董事述職報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事將在2020年年度股東大會上進行述職。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2020年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
詳見公司披露的《董事會審計委員會2020年度履職情況報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2021-018《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于2020年度內部控制評價報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度內部控制評價報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關于2020年度利潤分配預案的議案》
詳見公司公告2021-019《關于2020年度利潤分配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關于2020年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2020年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事已對《2020年年度報告》中重組整合進展事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度財務決算報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關于2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事年薪標準（稅前）：四名非獨立董事年薪標準為50-100萬元，三名獨立董事津貼為7.2萬元；
2、監(jiān)事年薪標準（稅前）：三名監(jiān)事年薪標準為30-40萬元；
3、高級管理人員年薪標準（稅前）：高級管理人員年薪標準為50-100萬元。
以上人員的薪酬將結合公司年度經營管理指標的完成情況及工作范圍、職責要求、履職情況進行審核、考評確定。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案中關于董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2021-021《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2021-022《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
詳見公司公告2021-023《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過《關于公司開展遠期結匯業(yè)務的議案》
詳見公司公告2021-024《關于公司開展遠期結匯業(yè)務的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《關于為全資子公司綜合授信提供擔保的議案》
詳見公司公告2021-025《關于為全資子公司綜合授信提供擔保的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十五、 審議通過《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的議案》
詳見公司公告2021-026《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的公告》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十六、審議通過《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》
詳見公司公告2021-027《關于召開2020年年度股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過《關于2021年第一季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2021年第一季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年4月29日
