證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工       公告編號：2021-027

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593          轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2021年5月20日

• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

• 2021年5月20日 14點00分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年5月20日

                  至2021年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

• 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于2020年度董事會工作報告的議案	√
2	關于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3	關于2020年度獨立董事述職報告的議案	√
4	關于2020年度利潤分配預案的議案	√
5	關于2020年年度報告及報告摘要的議案	√
6	關于2020年度財務決算報告的議案	√
7	關于2021年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案	√
8	關于續(xù)聘會計師事務所的議案	√
9	關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案	√

1.各議案已披露的時間和披露媒體

2021年4月28日召開的第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。會議決議于2021年4月29日刊登于公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2.特別決議議案：無

3.對中小投資者單獨計票的議案：4

4.涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱： 無

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2021年5月18日（星期二）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系人：賈雪蓮、范思辰

電話：021-59715700、021-51216666；

傳真：021-59715670；

郵箱：hggf@hugong.com；

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

 

特此公告。

 

                   上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

 2021年4月29日

 

 

 

 

 

 

附件1：授權委托書

 

 

附件1：授權委托書

授權委托書

上海滬工焊接集團股份有限公司：

茲委托_______________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月20日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：__________________________

委托人持優(yōu)先股數(shù)：__________________________

委托人股東帳戶號：__________________________

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。