證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-036
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月11日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，2021年6月16日會(huì)議以通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
審議通過《關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。截至目前，公司股價(jià)已觸及“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，鑒于“滬工轉(zhuǎn)債”的續(xù)存時(shí)間尚短，董事會(huì)和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)，如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此決議。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年6月17日
