證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-070
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月24日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》。
一、公司注冊(cè)資本的變更情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，公司發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2021年11月23日，公司股份總數(shù)由317,974,252股變更為317,982,354股，注冊(cè)資本由317,974,252元變更為317,982,354元。
二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)則的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況與發(fā)展需要，公司擬對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
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修訂前 |
修訂后 |
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第六條 公司的注冊(cè)資本為人民幣31,797.4252萬(wàn)元。 |
第六條 公司的注冊(cè)資本為人民幣317,982,354元。 |
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第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
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第十九條 公司股份總數(shù)為31,797.4252萬(wàn)股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數(shù)為317,982,354股，均為普通股。 |
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第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司可根據(jù)需要設(shè)置若干名副總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。 |
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司可根據(jù)需要設(shè)置若干名副總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。 |
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第一百二十八條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八） 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 |
第一百二十八條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八） 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 |
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。本議案尚須提請(qǐng)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)予以審議。屆時(shí)公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)情況辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年11月25日
