證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號(hào)：2022-019
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，2022年4月25日會(huì)議以通訊會(huì)議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事將在2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-021《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-022《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事已對(duì)《2021年年度報(bào)告》中重組整合進(jìn)展事項(xiàng)表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案如下：
1、董事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：四名非獨(dú)立董事年薪標(biāo)準(zhǔn)為50-100萬元，三名獨(dú)立董事津貼為7.2萬元；
2、高級(jí)管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：高級(jí)管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)為50-100萬元。
以上人員的薪酬將結(jié)合公司年度經(jīng)營管理指標(biāo)的完成情況及工作范圍、職責(zé)要求、履職情況進(jìn)行審核、考評(píng)確定。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，該議案中關(guān)于董事的薪酬方案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-024《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-025《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-026《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-027《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-028《2022年第一季度報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此決議。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
