證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號(hào)：2022-027

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開日期：2022年5月31日

• 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 2022年5月31日 14點(diǎn)00分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月31日

                  至2022年5月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

• 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
2	關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
3	關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案	√
4	關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案	√
5	關(guān)于2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案	√
6	關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案	√
7	關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案	√
8	關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案	√
9	關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案	√

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

2022年4月25日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議于2022年4月26日刊登于公司信息披露指定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：4、9

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：  無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年5月27日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：賈雪蓮

電話：021-59715700    傳真：021-59715670    郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

 

特此公告。

 

 

                   上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 2022年4月26日

 

 

 

 

附件1：授權(quán)委托書

 

 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托　　　　　　　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月31日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：　　　　　　　　

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2	關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3	關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
4	關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案
5	關(guān)于2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
6	關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
7	關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
8	關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
9	關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年　　月　　日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。