證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2022-048
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號(hào)）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司于2020年7月20日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬(wàn)張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬(wàn)元，期限為發(fā)行之日起6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]239號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.32元/股。因公司實(shí)施2020年年度利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月10日起調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-034）。因公司實(shí)施2021年年度利潤(rùn)分配，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月29日起調(diào)整為21.10元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
公司股價(jià)自2022年6月24日至2022年7月14日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即17.935元/股），已觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款。
截至目前，“滬工轉(zhuǎn)債”的上市時(shí)間較短，距離6年的存續(xù)屆滿(mǎn)期尚遠(yuǎn)。且近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)整等因素影響，波動(dòng)較大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（2022年7月15日至2023年1月14日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年7月15日
