證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-065
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司提起訴訟的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次重大訴訟的基本情況
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司近日向南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提交了起訴狀，要求撤銷南昌滬航工業(yè)有限公司2022年6月7日的股東會決議，并確認(rèn)南昌滬航工業(yè)有限公司2022年6月8日的《章程修正案》無效。截至本公告披露日，該案件已受理，尚未開庭審理。
（一）訴訟機(jī)構(gòu)名稱：南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
（二）訴訟各方當(dāng)事人基本情況：
原告：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
住所地：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號
被告：南昌滬航工業(yè)有限公司
住所地：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈K224室
第三人：南昌基普企業(yè)管理中心（有限合伙）
住所地：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新二路18號創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈K225室
第三人：舒宏瑞
聯(lián)系地址：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空城大道2555號航空科創(chuàng)城A區(qū)1#廠房
二、訴訟案件的事實與請求
（一）訴訟案件的事實
2020年10月，公司與舒宏瑞、南昌基普企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“南昌基普”）共同出資設(shè)立南昌滬航，公司占股40%，舒宏瑞占股43%，南昌基普占股17%。舒宏瑞是南昌基普的執(zhí)行事務(wù)合伙人及實際控制人。
2022年7月，公司經(jīng)調(diào)閱南昌滬航工商檔案資料，發(fā)現(xiàn)南昌滬航于2022年6月9日完成了股權(quán)變更登記、出資時間變更登記和章程修正案備案。南昌滬航向南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱“南昌高新市監(jiān)局”）提供了2022年6月7日的股東會決議、2022年6月8日的章程修正案和2022年6月1日的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
根據(jù)上述資料顯示，“南昌滬航2022年6月7日《股東會決議》記載，南昌滬航召開股東會，全體股東已于2021年11月25日將注冊資本全部繳足，舒宏瑞、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司、南昌基普企業(yè)管理中心（有限合伙）分別出資4300萬元、4000萬元、1700萬元，并就此事項形成決議。2022年6月8日，南昌滬航根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議出具了章程修正案，舒宏瑞的出資比例由43%變?yōu)?%，南昌基普企業(yè)管理中心（有限合伙）的出資比例由17%變?yōu)?7%，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司出資比例不變。”
上述股東會決議及章程修正案內(nèi)容均未告知本公司，也未曾通知本公司參加該次股東會會議，上海滬工也未簽署前述股東會決議。
南昌滬航2020年10月制定的《南昌滬航工業(yè)有限公司章程》第九條規(guī)定：“……股東會會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體股東。”，該章程第十一條的規(guī)定，修改公司章程須經(jīng)全體股東一致同意。南昌滬航私自修改公司章程并形成股東會決議的行為違反了公司章程的規(guī)定，已經(jīng)違反《公司法》，嚴(yán)重侵害了上海滬工作為其股東的合法權(quán)益。
（二）訴訟案件的請求
1. 請求撤銷南昌滬航工業(yè)有限公司2022年6月7日的股東會決議；
2. 請求確認(rèn)南昌滬航工業(yè)有限公司2022年6月8日的《章程修正案》無效；
3. 本案的案件受理費由被告承擔(dān)。
三、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤等的影響
由于本案尚未開庭審理，訴訟結(jié)果存在不確定性，目前尚不能確定對公司本期利潤或期后利潤的影響。公司向南昌滬航投資金額為4000萬元，持有南昌滬航40%的股權(quán)。本次訴訟不涉及具體金額。公司將密切關(guān)注該事項，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時披露訴訟進(jìn)展情況，履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2022年10月14日
