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證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-034
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
|
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年6月19日
至2018年6月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
無
二、 會議審議事項
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關于調整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日、現(xiàn)金支付進度及募集配套資金方案等本次重大資產(chǎn)重組方案相關事項的議案 |
√ |
|
2 |
關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案 |
√ |
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3.00 |
關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案暨關聯(lián)交易的議案 |
√ |
|
3.01 |
方案概況 |
√ |
|
3.02 |
交易對方 |
√ |
|
3.03 |
標的資產(chǎn) |
√ |
|
3.04 |
標的資產(chǎn)的定價原則和交易價格 |
√ |
|
3.05 |
對價支付方式 |
√ |
|
3.06 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
√ |
|
3.07 |
發(fā)行方式 |
√ |
|
3.08 |
定價基準日和發(fā)行價格 |
√ |
|
3.09 |
股份鎖定期 |
√ |
|
3.10 |
擬上市的證券交易所 |
√ |
|
3.11 |
滾存利潤分配 |
√ |
|
3.12 |
過渡期間損益歸屬 |
√ |
|
3.13 |
相關資產(chǎn)辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 |
√ |
|
3.14 |
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議的有效期限 |
√ |
|
3.15 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
√ |
|
3.16 |
發(fā)行方式 |
√ |
|
3.17 |
發(fā)行價格及定價原則 |
√ |
|
3.18 |
發(fā)行數(shù)量 |
√ |
|
3.19 |
發(fā)行對象 |
√ |
|
3.20 |
鎖定期安排 |
√ |
|
3.21 |
擬上市地點 |
√ |
|
3.22 |
滾存利潤分配 |
√ |
|
3.23 |
募集資金用途 |
√ |
|
3.24 |
本次發(fā)行股份募集配套資金決議的有效期限 |
√ |
|
4 |
關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案 |
√ |
|
5 |
關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案 |
√ |
|
6 |
關于本次交易不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016年修訂）》第十三條規(guī)定的議案 |
√ |
|
7 |
關于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關規(guī)定的議案 |
√ |
|
8 |
關于本次交易構成重大資產(chǎn)重組且符合《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的議案 |
√ |
|
9 |
關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議（一）》的議案 |
√ |
|
10 |
關于《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》及其摘要的議案 |
√ |
|
11 |
關于公司本次重大資產(chǎn)重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 |
√ |
|
12 |
關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案 |
√ |
|
13 |
關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案 |
√ |
|
14 |
關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案 |
√ |
|
15 |
關于公司股票價格波動未達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]）128號）第五條相關標準說明的議案 |
√ |
|
16 |
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案 |
√ |
|
17 |
關于授權董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案 |
√ |
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
|
Ａ股 |
603131 |
上海滬工 |
2018/6/11 |
1、登記時間：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00
2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室
3、登記手續(xù)：
（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。
1、會議聯(lián)系人：劉睿、李苗苗
電話：021-59715700 傳真：021-59715670
通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）
2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。
3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2018年5月31日
附件1：授權委托書
授權委托書
上海滬工焊接集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月19日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關于調整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日、現(xiàn)金支付進度及募集配套資金方案等本次重大資產(chǎn)重組方案相關事項的議案 |
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|
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2 |
關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案 |
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3.00 |
關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案暨關聯(lián)交易的議案 |
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3.01 |
方案概況 |
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3.02 |
交易對方 |
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3.03 |
標的資產(chǎn) |
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3.04 |
標的資產(chǎn)的定價原則和交易價格 |
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3.05 |
對價支付方式 |
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3.06 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
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3.07 |
發(fā)行方式 |
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3.08 |
定價基準日和發(fā)行價格 |
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3.09 |
股份鎖定期 |
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3.10 |
擬上市的證券交易所 |
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3.11 |
滾存利潤分配 |
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3.12 |
過渡期間損益歸屬 |
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3.13 |
相關資產(chǎn)辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 |
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3.14 |
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議的有效期限 |
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3.15 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
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3.16 |
發(fā)行方式 |
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3.17 |
發(fā)行價格及定價原則 |
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3.18 |
發(fā)行數(shù)量 |
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3.19 |
發(fā)行對象 |
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3.20 |
鎖定期安排 |
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3.21 |
擬上市地點 |
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3.22 |
滾存利潤分配 |
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3.23 |
募集資金用途 |
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3.24 |
本次發(fā)行股份募集配套資金決議的有效期限 |
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4 |
關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案 |
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5 |
關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案 |
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6 |
關于本次交易不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016年修訂）》第十三條規(guī)定的議案 |
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7 |
關于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關規(guī)定的議案 |
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8 |
關于本次交易構成重大資產(chǎn)重組且符合《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的議案 |
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9 |
關于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議（一）》的議案 |
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10 |
關于《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》及其摘要的議案 |
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11 |
關于公司本次重大資產(chǎn)重組相關審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案 |
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12 |
關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案 |
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13 |
關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案 |
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14 |
關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案 |
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15 |
關于公司股票價格波動未達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]）128號）第五條相關標準說明的議案 |
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16 |
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案 |
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17 |
關于授權董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
