本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司擬以自有資金出資人民幣8,000萬元投資設(shè)立全資子公司上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，主要從事航天科技、航空科技、衛(wèi)星技術(shù)、大數(shù)據(jù)科技、計算機科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，航空航天裝備及配套零部件的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；航空航天技術(shù)應(yīng)用及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；衛(wèi)星及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、租賃等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
（二）董事會審議情況
公司于2018年4月26日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意設(shè)立標(biāo)的公司，但后續(xù)尚未實際進行工商注冊。2018年10月16日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司并追加投資的議案》，同意將標(biāo)的公司的注冊資本由原定的2,000萬元增加至8,000萬元。本投資事項已達(dá)到董事會審議及對外披露標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，無需要提交公司股東大會審議。本投資設(shè)立子公司事項尚需提交工商注冊登記部門辦理相關(guān)手續(xù)。
（三）本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：上海滬航衛(wèi)星科技有限公司
2、注冊資本：8,000萬元
3、注冊地址：上海市閔行區(qū)元江路3883號1幢
4、經(jīng)營范圍：從事航天科技、航空科技、衛(wèi)星技術(shù)、大數(shù)據(jù)科技、計算機科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，航空航天裝備及配套零部件的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；航空航天技術(shù)應(yīng)用及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；衛(wèi)星及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、租賃；計算機系統(tǒng)集成、軟件產(chǎn)品開發(fā)；通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)與銷售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。】
5、公司類型：有限責(zé)任公司
6、持股比例：上海滬工持有新公司100%股權(quán)
上述各項內(nèi)容最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
三、對外投資對公司的影響
本次投資完成后，公司將通過標(biāo)的公司與上海衛(wèi)星工程研究所全資子公司上海利正衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司（以下簡稱“上海利正”）合作，進軍航天航空的衛(wèi)星領(lǐng)域。
上海利正基本情況如下：
1、公司名稱：上海利正衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)有限公司
2、注冊資本：780萬元
3、注冊地址：上海市閔行區(qū)春光路99弄18號28幢1-2層
4、經(jīng)營范圍：從事衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)、航天科技、航空科技、檢測科技、電子科技、儀器儀表、光機電一體化、機電科技、物聯(lián)網(wǎng)科技、計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)科技、通訊科技、環(huán)?？萍?、能源科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，通信工程，計算機網(wǎng)絡(luò)工程，機電設(shè)備的安裝、維修（除專控），市場營銷策劃，展覽展示服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，授權(quán)范圍內(nèi)的廠房租賃、物業(yè)管理，電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、儀器儀表、機電設(shè)備、機械設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、辦公用品、實驗設(shè)備、金屬材料及制品、機電設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物、易制毒化學(xué)品）的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6、持股比例：上海衛(wèi)星工程研究所持有該公司100%股權(quán)
截至本公告日，公司已與上海衛(wèi)星工程研究所全資子公司上海利正簽署了《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。上海利正負(fù)責(zé)商業(yè)衛(wèi)星市場開拓、項目立項和抓總研制，負(fù)責(zé)商業(yè)衛(wèi)星及其配套部件的方案論證和設(shè)計開發(fā)；標(biāo)的公司負(fù)責(zé)商業(yè)衛(wèi)星AIT（總裝、測試及實驗）生產(chǎn)線的建設(shè)和運營，負(fù)責(zé)商業(yè)衛(wèi)星配套部件的研制、配合甲方完成商業(yè)衛(wèi)星制造。在商業(yè)衛(wèi)星的總裝制造及部分核心部件的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，上海利正確定公司為相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的唯一合作商。雙方通過設(shè)立聯(lián)合實驗室的形式，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研”合作平臺，不斷地培養(yǎng)出優(yōu)秀人才，推進新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研究和開發(fā)，共享研究成果，爭取各項政策支持、增強國內(nèi)外市場的競爭力。
本項對外投資預(yù)計對公司2018年度業(yè)績不構(gòu)成影響，標(biāo)的公司因涉及新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、新模式、新產(chǎn)品的情形，故存在新業(yè)務(wù)落地推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。
四、風(fēng)險提示
1、標(biāo)的公司尚需辦理工商注冊登記相關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性；
2、標(biāo)的公司尚未正式組建，預(yù)計對公司2018年度業(yè)績不構(gòu)成影響；
3、未來潛在的政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等不確定因素可能產(chǎn)生投資收益存在不確定性的風(fēng)險；
4、標(biāo)的公司因涉及新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、新模式、新產(chǎn)品的情形，故存在新業(yè)務(wù)落地推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
