證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 上市地點：上交所
上海滬工焊接集團股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（摘要）（修訂稿）
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上市公司 |
上海滬工焊接集團股份有限公司 |
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上市地點 |
上海證券交易所 |
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股票簡稱 |
上海滬工 |
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股票代碼 |
603131 |
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交易對方 |
交易對方名稱 |
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發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方 |
許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙） |
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配套融資投資者 |
待定 |
獨立財務顧問
簽署日期：二〇一八年十一月
公司聲明
本報告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的簡要情況，并不包括《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》全文的各部分內(nèi)容?！栋l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》全文同時刊載于指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)；備查文件置于本公司董事會辦公室供查詢。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告書及其摘要內(nèi)容的真實、準確、完整，對報告書及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本次重大資產(chǎn)重組的信息披露和申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如本次重大資產(chǎn)重組因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓所有的上海滬工股份。
本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人保證本報告書及其摘要中財務會計資料真實、準確、完整。
中國證監(jiān)會、上交所對于本次交易相關(guān)事項所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
本次交易完成后，公司經(jīng)營與收益的變化由公司自行負責；因本次交易引致的投資風險由投資者自行負責。
投資者若對本報告書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
交易對方聲明與承諾
本次重大資產(chǎn)重組的交易對方均已出具承諾函，保證已向上市公司及為本次交易提供審計、評估、法律及財務顧問專業(yè)服務的中介機構(gòu)提供了有關(guān)本次交易的相關(guān)信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭證言等），所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的：保證所提供信息和文件真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
在參與本次交易期間，交易對方將依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時向上市公司披露有關(guān)本次交易的信息，并保證該等信息的真實性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
如因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，被司法機關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的，在形成調(diào)查結(jié)論之前，不轉(zhuǎn)讓其在上海滬工擁有權(quán)益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請和股票賬戶提交上海滬工董事會，由上海滬工董事會代其向上交所和登記結(jié)算公司申請鎖定；如未在兩個交易日內(nèi)提交鎖定申請的，則授權(quán)上海滬工董事會核實后直接向上交所和登記結(jié)算公司報送其身份信息和賬戶信息并申請鎖定；如上海滬工董事會未向上交所和登記結(jié)算公司報送其身份信息和賬戶信息的，則授權(quán)上交所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié)，承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。
如交易對方違反上述承諾與保證，給上市公司或投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任。
證券服務機構(gòu)聲明與承諾
本次資產(chǎn)重組的證券服務機構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦人員保證披露文件的真實、準確、完整。本次資產(chǎn)重組的證券服務機構(gòu)承諾如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，相關(guān)證券服務機構(gòu)未能勤勉盡責的，將承擔連帶賠償責任。
公告具體內(nèi)容詳見：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603131_20181121_3.pdf
上海滬工焊接集團股份有限公司
2018年11月20日
