證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2019-036
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年5月6日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，2019年5月17日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過《關(guān)于提名鄒榮先生為獨(dú)立董事候選人的議案》
詳見公司公告2019-035《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于聘任劉睿女士為公司董事會(huì)秘書的議案》
詳見公司公告2019-039《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年5月18日
