證券代碼：603131證券簡稱：上海滬工公告編號：2019-037
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。|
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
|
Ａ股 |
603131 |
上海滬工 |
2019/5/23 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年4月29日公告了《關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》。
公司于2019年5月17日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過提名鄒榮先生為本公司第三屆董事會獨立董事候選人。根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本公司章程的相關(guān)規(guī)定，受本公司董事會委托，單獨持有本公司33.02%股份的股東舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《關(guān)于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案》作為2018年年度股東大會的臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
公司獨立董事李紅玲女士因個人原因申請辭去獨立董事職務(wù)，為了保證董事會的正常運行，公司于2019年5月17日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于提名鄒榮先生為獨立董事候選人的議案》，董事會提名鄒榮先生為第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿換屆之日止。當(dāng)選后鄒榮先生將接任李紅玲女士原擔(dān)任的公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、提名委員會委員的職務(wù)。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
召開日期時間：2019年5月30日14點00分
召開地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
|
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
|
A股股東 |
||
|
非累積投票議案 |
||
|
1 |
關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案 |
√ |
|
2 |
關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
√ |
|
3 |
關(guān)于2018年度獨立董事述職報告的議案 |
√ |
|
4 |
關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案 |
√ |
|
5 |
關(guān)于2018年年度報告及報告摘要的議案 |
√ |
|
6 |
關(guān)于2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案 |
√ |
|
7 |
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 |
√ |
|
8 |
關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案 |
√ |
|
9 |
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案 |
√ |
|
10 |
關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案 |
√ |
|
11 |
關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案 |
√ |
|
累積投票議案 |
||
|
12.00 |
關(guān)于選舉獨立董事的議案 |
應(yīng)選 獨立董事（1）人 |
|
12.01 |
關(guān)于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案 |
√ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、9、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年5月18日
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
授權(quán)委托書
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號：
|
序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
|
1 |
關(guān)于2018年度董事會工作報告的議案 |
|
|
|
|
2 |
關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
|
|
|
|
3 |
關(guān)于2018年度獨立董事述職報告的議案 |
|
|
|
|
4 |
關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案 |
|
|
|
|
5 |
關(guān)于2018年年度報告及報告摘要的議案 |
|
|
|
|
6 |
關(guān)于2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案 |
|
|
|
|
7 |
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 |
|
|
|
|
8 |
關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案 |
|
|
|
|
9 |
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案 |
|
|
|
|
10 |
關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案 |
|
|
|
|
11 |
關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案 |
|
|
|
|
序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數(shù) |
|
12.00 |
關(guān)于選舉獨立董事的議案 |
|
|
12.01 |
關(guān)于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案 |
|
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
