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證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-045

上海滬工焊接集團股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月30日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關于召開公司第三屆董事會第十三次會議的通知，2019年6月10日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項：

1. 審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》

詳見公司公告2019-042《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

2. 審議通過《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》

詳見公司公告2019-043《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3. 審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

詳見公司公告2019-044《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4. 審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

詳見公司公告2019-047《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年6月11日