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證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-044

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告

重要內(nèi)容提示：

• 上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金為10,873.31萬元，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1900號）批準，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份21,034,177股及支付現(xiàn)金購買北京航天華宇科技有限公司100%股權，同時核準公司非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過14,300萬元。截至2019年4月19日止，上市公司已向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責任公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價人民幣23.48元，取得募集資金總額人民幣幣142,999,985.72元，扣除財務顧問費1,000,000.00元，實際到賬的募集資金總額為人民幣141,999,985.72元。上述募集資金情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金驗資報告》（信會師報字【2019】第ZA12365號）驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲。

二、募集資金投資項目概況

根據(jù)已經(jīng)披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》（以下簡稱“重組報告書”），本次配套募集資金的投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位:萬元

三、募集資金投入和置換情況

根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于上海滬工焊接集團股 份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（信會師報字[2019]第ZA14926號），截至2019年4月19日，上海滬工擬以募集資金置換的以自籌資金預先投入募集資金投資項目的款項計人民幣10,873.31萬元，具體情況如下：

單位:萬元

四、使用募集資金置換自籌資金履行的審批程序

公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。全體獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。

五、專項意見說明

1、會計師事務所鑒證意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年6月6日出具了信會師報字[2019]第ZA14926號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，認為公司管理層編制的《關于公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關文件的規(guī)定，在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

2、獨立財務顧問核查意見

經(jīng)核查，本獨立財務顧問認為：上海滬工本次將募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金符合其《重組報告書》披露并承諾的募集資金計劃用途，且上述募集資金使用行為經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表同意意見，履行了必要的審批程序。本次置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。廣發(fā)證券同意上海滬工本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

3、獨立董事意見

公司本次將募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金符合其《重組報告書》披露并承諾的募集資金計劃用途，本次置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

4、監(jiān)事會意見

公司第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,873.31萬元置換預先已投入的自籌資金。監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次置換行為已按有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求履行了必要的審批程序。

六、備查文件

1、上海滬工焊接集團股份有限公司《第三屆董事會第十三次會議決議》；

2、上海滬工焊接集團股份有限公司《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

3、上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事《關于第三屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見》；

4、立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2019]第ZA14926號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》；

5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《關于上海滬工焊接集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的核查意見》。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年6月11日