證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工         公告編號(hào)：2019-072

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年12月13日

• 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 2019年12月13日 14點(diǎn) 30分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年12月13日

                  至2019年12月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

• 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)	議案名稱(chēng)	投票股東類(lèi)型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案	√
2.00	關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案	√
2.01	本次發(fā)行證券的種類(lèi)	√
2.02	發(fā)行規(guī)模	√
2.03	票面金額和發(fā)行價(jià)格	√
2.04	債券期限	√
2.05	債券利率	√
2.06	還本付息的期限和方式	√
2.07	轉(zhuǎn)股期限	√
2.08	轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整	√
2.09	轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款	√
2.10	轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式	√
2.11	贖回條款	√
2.12	回售條款	√
2.13	轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬	√
2.14	發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象	√
2.15	向原A股股東配售的安排	√
2.16	債券持有人及債券持有人會(huì)議	√
2.17	本次募集資金用途	√
2.18	募集資金存管	√
2.19	擔(dān)保事項(xiàng)	√
2.20	本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期	√
3	關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案	√
4	關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案	√
5	關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案	√
6	全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案	√
7	關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	√
8	關(guān)于公司未來(lái)三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案	√
9	關(guān)于制定公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案	√
10	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案	√
11	關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案	√

 

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

• 上述1-10號(hào)議案已經(jīng)公司2019年10月8日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒體《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
• 上述11號(hào)議案經(jīng)公司2019年11月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2. 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

          應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

 

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

 

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

 

四、           會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、           會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2019年12月9日（星期一）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、委托人股東賬戶(hù)卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來(lái)電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、           其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：劉睿、賈雪蓮

電話(huà)：021-59715700    傳真：021-59715670     郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)董事會(huì)辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)股東在與會(huì)前仔細(xì)閱讀。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年11月28日

 

 

 

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托              先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月13日召開(kāi)的貴公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　  　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　  　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　  年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。