投資者關(guān)系

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2019-073）

2019.12.14

證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工公告編號(hào)：2019-073

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年12月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	187,794,860
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	59.0597

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

公司在任董事7人，出席2人，董事曹陳、余定輝、俞鐵成、周鈞明、鄒榮因工作原因未能出席；
公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事趙鵬因工作原因未能出席；
董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案

2.01、議案名稱：本次發(fā)行證券的種類

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.04、議案名稱：債券期限

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.05、議案名稱：債券利率

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.07、議案名稱：轉(zhuǎn)股期限

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.09、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.10、議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.11、議案名稱：贖回條款

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.12、議案名稱：回售條款

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.13、議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.15、議案名稱：向原A股股東配售的安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.16、議案名稱：債券持有人及債券持有人會(huì)議

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.17、議案名稱：本次募集資金用途

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.18、議案名稱：募集資金存管

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.19、議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

2.20、議案名稱：本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

3、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

4、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

5、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

6、議案名稱：全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

7、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

8、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

9、議案名稱：關(guān)于制定公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

10、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

11、議案名稱：關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
股東類型	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	同意		反對(duì)		棄權(quán)
議案序號(hào)	議案名稱	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.01	本次發(fā)行證券的種類	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.02	發(fā)行規(guī)模	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.03	票面金額和發(fā)行價(jià)格	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.04	債券期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.05	債券利率	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.06	還本付息的期限和方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.07	轉(zhuǎn)股期限	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.08	轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.09	轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.10	轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.11	贖回條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.12	回售條款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.13	轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.14	發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.15	向原A股股東配售的安排	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.16	債券持有人及債券持有人會(huì)議	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.17	本次募集資金用途	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.18	募集資金存管	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.19	擔(dān)保事項(xiàng)	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.20	本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
3	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
4	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
5	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
6	全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
7	關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
8	關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
9	關(guān)于制定公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
10	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
11	關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、上述議案中議案2涉及逐項(xiàng)表決，全部子議案逐項(xiàng)表決通過。

2、議案1、2、3、4、5、6、9、10、11為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：程楓、黃非兒

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年12月14日

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投資者關(guān)系

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2019-073）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案： 無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年12月13日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

2、 議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案

2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

2.03、議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

2.04、議案名稱：債券期限

2.05、議案名稱：債券利率

2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式

2.07、議案名稱：轉(zhuǎn)股期限

2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

2.09、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

2.10、議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

2.11、議案名稱：贖回條款

2.12、議案名稱：回售條款

2.13、議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

2.15、議案名稱：向原A股股東配售的安排

2.16、議案名稱：債券持有人及債券持有人會(huì)議

2.17、議案名稱：本次募集資金用途

2.18、議案名稱：募集資金存管

2.19、議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)

2.20、議案名稱：本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期

3、 議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

4、 議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案

5、 議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

6、 議案名稱：全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案

7、 議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

8、 議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

9、 議案名稱：關(guān)于制定公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案

10、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

11、 議案名稱：關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

2、 律師見證結(jié)論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱：關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

2、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案

2.02、議案名稱：發(fā)行規(guī)模

2.04、議案名稱：債券期限

2.06、議案名稱：還本付息的期限和方式

2.08、議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

2.10、議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

2.12、議案名稱：回售條款

2.14、議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

2.15、議案名稱：向原A股股東配售的安排

2.16、議案名稱：債券持有人及債券持有人會(huì)議

2.18、議案名稱：募集資金存管

2.20、議案名稱：本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期

3、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

4、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案

5、議案名稱：關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案

6、議案名稱：全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案

7、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

8、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

9、議案名稱：關(guān)于制定公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案

10、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

11、議案名稱：關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

2、律師見證結(jié)論意見：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。