證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-018
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第二十一次會議的通知，2020年4月28日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
1、審議通過《關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度董事會工作報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于2019年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司公告2020-020《2019年度獨立董事述職報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于2019年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
詳見公司披露的《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《關(guān)于2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2020-021《2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議通過《關(guān)于2019年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
詳見公司公告2020-022《2019年度內(nèi)部控制評價報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
詳見公司公告2020-024《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于2019年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2019年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事已對《2019年年度報告》中重組整合進(jìn)展事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過《關(guān)于2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
詳見公司披露的《2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：舒宏瑞80萬元、舒振宇80萬元、余定輝50萬元、曹陳不領(lǐng)取薪酬；三名獨立董事均為7.2萬元；
2、監(jiān)事年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：趙鵬38萬元、黃梅37萬元、劉榮春32萬元；
3、高級管理人員年薪標(biāo)準(zhǔn)（稅前）：總經(jīng)理舒振宇80萬元、財務(wù)總監(jiān)李敏50萬元、總經(jīng)理特別助理余定輝50萬元、董事會秘書劉睿40萬元。
以上人員的薪酬還將結(jié)合公司年度經(jīng)營管理指標(biāo)的完成情況及工作范圍、職責(zé)要求、履職情況進(jìn)行審核、考評確定。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案中關(guān)于董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
詳見公司公告2020-026《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2020-027《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
詳見公司公告2020-028《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
13、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》
詳見公司公告2020-029《前次募集資金使用情況報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
14、審議通過《關(guān)于提名潘敏女士為獨立董事候選人的議案》
詳見公司公告2020-031《關(guān)于提名獨立董事候選人的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
15、審議通過《關(guān)于提請召開2019年年度股東大會的議案》
詳見公司公告2020-032《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
16、審議通過《關(guān)于2020年第一季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2020年第一季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年4月29日
