證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-019
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議的通知，2020年4月28日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項(xiàng)：
1、審議通過《關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
詳見公司披露的《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
詳見公司公告2020-021《2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
詳見公司公告2020-024《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《關(guān)于2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
詳見公司公司披露的《2019年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、審議通過《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
詳見公司披露的《2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
詳見公司公告2020-026《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》
詳見公司公告2020-027《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
詳見公司公告2020-028《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
詳見公司公告2020-029《前次募集資金使用情況報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于2020年第一季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》
詳見公司公告披露的《2020年第一季度報(bào)告》及報(bào)告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2020年4月29日
