證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工        公告編號(hào)：2021-031

債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2020年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年5月20日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	8
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	203,947,932
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	64.1391

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，由董事長(zhǎng)舒宏瑞先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事鄒榮因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會(huì)秘書(shū)廖曉華出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	203,945,652	99.9988	2,280	0.0012	0	0.0000

(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	198,834,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	4,386,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	724,500	99.6862	2,280	0.3138	0	0.0000
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	0	0.0000	2,280	100.0000	0	0.0000
市值50萬(wàn)以上普通股股東	724,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱(chēng)	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案	724,500	99.6863	2,280	0.3137	0	0.0000

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：黃非兒、張競(jìng)博

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司2020年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

 2021年5月21日