證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-073

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2021年12月10日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒振宇先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事繆莉萍、余定輝，獨(dú)立董事俞鐵成、鄒榮因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃梅、劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書廖曉華出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于選舉金大勇先生為非獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于選舉丁號學(xué)先生為非職工代表監(jiān)事的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：關(guān)于公司變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案3為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：魏棟梁、黃非兒

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

 2021年12月11日