證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2022-022
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，2021年公司合并報(bào)表口徑實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)144,254,229.75元，年末未分配利潤(rùn)為503,063,945.45元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79,497,617.79元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照以下方案實(shí)施分配：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為317,982,401股，以此計(jì)算擬派發(fā)的現(xiàn)金紅利6,359,648.02元（含稅）。本次現(xiàn)金分紅金額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的4.41%。
如自2021年12月31日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等原因使得公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。
二、董事會(huì)關(guān)于利潤(rùn)分配預(yù)案的說(shuō)明
（一）公司所處行業(yè)及特點(diǎn)
公司智能制造業(yè)務(wù)板塊所處行業(yè)為焊接與切割設(shè)備制造行業(yè)，隨著我國(guó)工業(yè)化程度的不斷提高，焊接與切割設(shè)備制造行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但由于疫情反復(fù)及國(guó)際地緣政治等因素的影響，經(jīng)濟(jì)不確定性增加，新冠疫情防控壓力加大，市場(chǎng)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年3月，我國(guó)制造業(yè)PMI為49.5%，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體有所放緩。公司航天業(yè)務(wù)板塊所屬的航天航空產(chǎn)業(yè)，旗下全資子公司河北誠(chéng)航主要從事航天系統(tǒng)裝備及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和試驗(yàn)測(cè)試服務(wù)。2021年，全國(guó)人民代表大會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。2022年1月，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《2021中國(guó)的航天》白皮書(shū)，表明要促進(jìn)商業(yè)航天快速發(fā)展，優(yōu)化商業(yè)航天在產(chǎn)業(yè)鏈中布局，鼓勵(lì)引導(dǎo)商業(yè)航天企業(yè)從事衛(wèi)星應(yīng)用和航天技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
（二）公司發(fā)展階段及自身經(jīng)營(yíng)的模式
2021年度，受新冠肺炎疫情影響，芯片短缺及原材料價(jià)格上漲，為保障公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定現(xiàn)金流，防范外部環(huán)境變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并緊跟國(guó)家“十四五”規(guī)劃，在智能制造和航天業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，并抓住商業(yè)航天發(fā)展機(jī)遇，鞏固原有優(yōu)勢(shì)地位，培育業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新動(dòng)能。因此，公司2021年度擬分配的現(xiàn)金紅利金額與當(dāng)年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%。
（二）留存未分配利潤(rùn)的確切用途
公司留存的未分配利潤(rùn)將用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、研發(fā)投入及市場(chǎng)拓展。近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快，公司生產(chǎn)條件受到一定制約，公司擬新增對(duì)智能制造業(yè)務(wù)生產(chǎn)場(chǎng)地的技術(shù)改造，增加設(shè)備投入，提升硬件水平，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。另一方面，為保障公司產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位，公司在智能制造和航天業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，增加研發(fā)設(shè)備，并引進(jìn)高端技術(shù)人才，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。此外，為迎接國(guó)內(nèi)外更高水平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搭建多種銷(xiāo)售渠道，吸引優(yōu)秀市場(chǎng)人才，為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)積攢新的力量。為確保公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施及健康發(fā)展，公司需留存足額資金，以滿(mǎn)足后續(xù)設(shè)備投入、研發(fā)投入及市場(chǎng)建設(shè)的需求。該方案充分考慮了公司可持續(xù)發(fā)展的需要，節(jié)省了新增融資成本，提升了公司整體資金周轉(zhuǎn)能力，有利于維護(hù)公司及股東的長(zhǎng)期利益。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合了公司的資金情況，公司未來(lái)發(fā)展等因素，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定。
三、已履行的相關(guān)決策程序
本次分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公 司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
