證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-072
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海滬工”）于2018年12月3日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會第九次會議的通知，2018年12月14日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2018-070）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議通過《關(guān)于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-071）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2018年12月15日
